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案例分析

貨發第三方案件

  案情簡介:外貿企業A與疑似空殼公司B簽署合同,在貨物備好后應買方要求發給最終收貨方C。當收貨方C將貨物提取后,B公司遲遲不付款,出口企業A向B進行催討時,B公司和收貨方C均已無法聯系上。根據渠道調查,郵件、電話均與買方和收貨方無法取得聯系,經實地調查渠道發現買方經營地址為空或注冊地址上無買方存在跡象。

  案件難點:買方無回應,且物流、匯路難以核實。

  案件啟示:1、建議出口企業在簽訂貿易合同前,向我公司申請調取最新的買方資信報告,及時掌握買方信息,并充分了解買方背景,尤其注意實際控制人、注冊經營地址、法人或授權簽字人信息(如國籍)、經營范圍、官方聯系方式等;2、高度關注買方注冊地與目的港有差異的轉港貿易、指示提單交貨或貨發第三方的情形,必要時建議在合同中有所體現;3、警惕在大型交易會或網站交易平臺上認識的新買方,尤其關注主動詢問信保限額的買方。雙方簽署合同時,出口企業應要求提供限額買方法人的護照等個人信息,并約定部分預付款,同時要求買方以公司賬戶支付相關款項;4、盡可能有效控制貨權,除非存在合理理由,建議出口企業應保持提單上的出運信息與限額(合同)買方的信息一致,同時要求使用自己選定的貨代,以便控制貨權。

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